IFE 牌照可以进行的业务内容


（仅能在波多黎各以外地区实体运营）
1、提供金融服务并接受国外实体的存款；
2、参与外汇交易；
3、接收抵押存款；
4、在波多黎各境外设立分支机构（事先获得 OCIF 的批准），并从事相关金融活动；
5、交易证券；
6、作为金融合同或金融工具的票据交换所；
7、以任何国家的货币，黄金或者白银进行交易。


IFE 申请需要准备的资料：
1、公司实体：申请，需设立一家银行公司，可注册在波多黎各，美国或任何其他国家地区；收购需有合理的收购主体，可为个人，可为



公司。从税务筹划角度考虑，建议可透过有优势的海外实体，做为申请或收购主体
2、注册地址：须在波多黎各设有实际办公空间，并至少招聘有 4 名
全职员工 (建议 5 名)
3、法定股本：至少 500 万美元，至少实缴 25 万美元
4、除上述的资本外，需至少有 30 万美元的未支配资产
5、缴纳牌照申请所需政府费用


IFE 详细申请流程：
1、公司核名。
2、准备公司注册资料,人员尽调。
3、起草公司文件,提交工商注册。
4、获取公司注册证书。
5、开设波多黎各注资户。
6、起草业务和合规计划

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