波多黎各IFE金融牌照如何申请
波多黎各自治邦,简称波多黎各,位于加勒比海的大安的列斯群岛东部。包括波多黎各岛及 别克斯、库莱夫拉等小岛。北临大西洋,南濒加勒比海、东与BVI、英属群岛隔水相望,西隔 莫纳海峡同多米尼加共和国为邻。首府为圣胡安。
岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处 (OCIF)监管,OCIF单位则由美联储监管 。
IFE经营范围
接受外国个人账户存款,借款
提供担保,抵押,担保或服务性贷款
投资政府的证券,股票,票据和债券
外币,黄金,白银的交易
IEF申请需要准备的资料
1.公司实体:申请,需设立一家银行公司,可注册在波多黎各,美国或任何其他国家地区;收购需有合理的收购主体,可为个人,可为公司。从税务筹划角度考虑,建议可透过有优势的海外实体,作为申请或收购主体
2.注册地址:须在波多黎各设有实际办公空间,并至少招聘有4名全职员工 (建议5名)
3.法定股本:至少500万美元,至少实缴25万美元
4.除上述的资本外,需至少有30万美元的未支配资产
5.缴纳牌照申请所需政府费用
1.公司实体:申请,需设立一家银行公司,可注册在波多黎各,美国或任何其他国家地区;收购需有
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