申请纳闽数字货币交易许可证的业务需求
1.资本可能是要求支付的金额不超过马币50- 100万,其中大约等于12-25万美金。
2.在拉布安维持一个业务办公室。办公室应用于业务目的并必须适当配备办公设备。并有人实际办公。
3.确保控制人员、董事和主要官员符合Labuan FSA发布的“关于健康和适当要求的准则”中规定的合适和适当的人的要求。 预计从事货币经纪业务的雇员能够胜任,并对所提供的服务有良好的了解。
4.为其业务、合规、公司治理和风险管理制定一套适当的内部政策和控制。需要定期审查这些问题,以确保它们仍然适当、相关和审慎。
5.主要经纪人和流动性提供者由公认的监督或监管机构监管。
(1)根据LFSSA和LIFSSA的规定,任命一名Labuan批准的审计师对其业务业务账户进行年度审计。
(2)确保遵守2001年《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》和纳闽金融安全局发布的
《反洗钱和反资助恐怖主义准则。
(3)根据Labuan FSA发布的关于Labuan实体的账户和记录保存要求的指示,在Labuan保持足够和适当的记录和账簿。 其名称和公司编号必须在其信笺、文具和其他文件上
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