在美国开展从事哪项业务需要申请这个MTL牌照?
接收货币或其同等价值(等值包括虚拟货币),以传送、交付或指示传送到美国境内或境外的其他地点,包括但不限于电报、传真或电子传输。 销售、发行或充当开放环预付费访问和支付工具的中介。
美国MTL牌照可以授权经营的业务有哪些?
电子货币传输
签发或销售旅行支票的情况
发行或销售汇票 付账单
发行和/或出售汇票
运输货币
发放预付的访问/存储价值
销售预付费的访问量/存储的价值
外币交易或交换
其他货币服务
申请华盛顿州MTL牌照的条件?
1.申请人必须提供以下
申请人、执行人员、提议的责任人员、董事会董事、AML合规人员或其他与以下事项相关
的控制人员无犯罪记录证明
申请人必须提供有关在过去五年内对申请人持有的与提供金融服务有关的营业执照而在美国采
取的任何不利行动的信息
如果申请人允许其控制的业务恶化到破产状态,申请人必须提供信息
申请人必须提供申请人和责任个人的信用记录,包括破产或破产接管程序
申请人必须提供以下雇佣历史拟负责人10年
公司、有限责任公司、合伙企业或其他实体申请人的执行人员、董事会董
美国华盛顿州MTL牌照
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