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    发布时间 : 2020年10月21日
    代办 澳大利亚ASIC牌照 金融监管牌照
    监管机构 :
    澳洲监管
    申请周期 :
    2
    牌照类型 :
    外汇牌照
    监管地区 :
    澳大利亚
    申请价格 :
    微信
    维护费用 :
    微信

    商品说明

    "澳洲AUSTRAC的要求
    新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说,数字货币交易商将被要求:
    1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。
    2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
    3、识别并验证客户身份。
    4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。
    5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。"

    公司简介

    "办理业务如下:
    1、金融外汇监管牌照
    2、区块链数字货币牌照
    3、注册海外公司
    4、办理对公账户

    欢迎咨询"

    集市相册

    Alec

    普通IB
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