一、申请MTR所需的资料:
1、股东/UBO/董事的认证和签名护照;
2、股东/UBO/董事的公用事业账单,说明居住地址,不超过3个月;
3、股东/UBO/董事的英文银行资信证明,不超过3个月;
4、英文简历;
5、乙方律师的授权委托书(POA),用于提交申请,并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事,经认证和加注;
6、董事证明,经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。
二、申请流程:
1、协助客户;
2、尽职调查与KYC;
3、设立公司;
4、资质及风险评估;
5、运作方案评估;
6、金融工具测试(FIT);
7、递交申请并完成其他简单要求;
8、准备许可证申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;
9、准备虚拟货币钱包服务许可证申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;
10、公司内部AML/KYC程序准备(爱沙尼亚语和英语);
11、在申请执照过程中,金融部门提供律师协助;
12、将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请;
13、协助准备电子居住证明。
我司代办美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR牌照、澳洲AUSTRAC牌照、澳大利亚ASIC牌照、英国FCA牌照、塞舌尔FSA牌照、新加坡MAS金融牌照、开曼CIMA牌照、圣文森特牌照、瓦努阿图牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP牌照、马来西亚FMA牌照、马来西亚LFSA牌照、香港金融牌照、香港MSO牌照、加拿大FintracMSB牌照、加拿大FTR牌照等海外监管牌照专业申请方案。
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