您将需要以下信息：



您的企业提供的服务

您的业??务结构

您企业的联系方式

您业务中主要人员(有能力影响实体财务和运营业务决策的个人。“关键人员”的法律含义取决于AML / CTF规则中??定义的实体类型)。的姓名和联系方式，例如董事和办公室负责人

最近一个财政年度的财务报表

注册号，例如ABN或ACN（如果有）

如果您的公司在国外注册，则注册详细信息

与您的业务及其关键人员有关的任何刑事，民事或执法行动。

汇款服务提供商(接受客户指示将资金或财产转移给接收者的实体。也通常称为“汇款业务”。这不包括以金融机构经营的企业，例如银行或信用合作社。

智汇咨询业务范围：
美国MSB牌照 、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA会员牌照、美国RIA牌照，加拿IIROC牌照，爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马尔他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、圣文森特外汇监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSPFMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照，德国BaFI牌照、塞舌尔FSA牌照、伯利兹IFSC牌照、马来西亚LFSA牌照，俄罗斯CBR牌照、印尼牌照、爱尔兰CBI牌照、柬埔寨SECC牌照，哈萨克斯坦FSP牌照，立陶宛EMI牌照，巴哈马牌照、白俄罗斯牌照、法国BDF牌照、南非FSCA牌照等全球海外监管牌照。