美国MSB牌照可做外汇交易 虚拟货币交易
美国MSB简介
FinCEN于2013年3月18日发布了《FinCEN 规则适用人员管理,交换或使用虚拟货币的指南》,该指南阐明了企业和个人在MSB注册方面使用 虚拟货币的要求。MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN管,属于注册许可制,从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。
按照该指引,向美国人提供服务的数字资产 “管理方”与“兑换方”属于美国银行保密法案(BSA)下的MSB,需要在公司设立180天内向 FinCEN提出注册。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有MSB的前提下开展的币币交易业务。
公司开展业务必须遵守联邦法规注册为MSB,并且还要遵守汇款活动的州内也必须遵守州法规,目前有53个州和地区有许可要求,其费用的成本主要包括担保费、申请费、许可费、调查费和其他费用。
相对来说许可要求代价高昂,并要求各种程序继续许可,这些程序在实施方面极其严格和耗时。
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